北京一中院e租宝案资金清退自2020年1月16日开端

　　来历：北京市榜首中级人民法院微信大众号

　　原标题：北京市榜首中级人民法院关于“e租宝”案的资金清退布告

　　北京市榜首中级人民法院关于安徽钰诚控股集团、钰诚世界控股集团有限公司、丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪、私运宝贵金属罪、偷越国境罪、不合法持有枪支罪一案的资金清退布告

　　被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚世界控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪、私运宝贵金属罪、偷越国境罪、不合法持有枪支罪一案, 北京市榜首中级人民法院对刑事判决涉产业部分立案履行后，依法有序推动财物处置、资金归集、信息核实等重点作业。为保护受损集资参加人的合法权益，现依据收效刑事裁判文书和信息核实挂号状况对已归集到位的涉案资金进行初次资金清退作业，详细事项布告如下：

　　一、清退时刻

　　本次资金清退自2020年1月16日开端。

　　二、清退目标

　　资金清退目标为在“e租宝”和“芝麻金融”网络途径参加集资且现已参加信息核实挂号的受损集资参加人。

　　参加信息核实挂号的钰诚系职工、理财师和未参加信息核实挂号的受损集资参加人暂不列入本次资金清退规模。

　　参加集资的相关刑事案件被告人（包含被追查刑事责任的职工、理财师）不列入资金清退规模。

　　三、清退金额

　　本次资金清退依据受损金额和现已归集到位的资金确认一致的清退份额。每名集资参加人的详细清退金额经过其受损金额乘以清退份额确认，受损金额指集资参加人的本金受损金额，详细为充值金额减去提现金额的差额。

　　四、清退方法

　　本次资金清退采纳银行转账方法,由中国工商银行帮忙完结。

　　集资参加人在信息核实中挂号了接纳清退资金银行账户的，清退的资金以转账方法汇入该银行账户。对信息核实中赞同开立电子银行账户的，经过开立银行电子存单的方法来进行资金清退。开立银行电子存单的集资参加人需自己持有用身份证前往中国工商银行任一境内网点收取清退的资金。

　　五、特别提示

　　本次资金清退依照“应发尽发”的准则确认一致的清退份额，清退后将依据涉案财物持续归集的状况展开后续资金清退作业。

　　因挂号的收款银行账户销户、信息有误等原因导致转账失利的，经过开立银行电子存单的方法来进行资金清退。

　　收取清退资金相关需求留意的几点详见银行的《收取清退资金告诉》。

　　特此布告。

　　北京市榜首中级人民法院

　　2020年1月8日

　　收取清退资金告诉

　　1.领款方法介绍

　　本次资金清退规模内的集资参加人的领款方法有两种，电子专户与供给银行账户的方法。如集资参加人挑选接纳清退资金的方法为电子专户，由自己带着身份证到中国工商银行任一境内网点查询处理“e租宝案领款事务”，以收取清退资金。如集资参加人挑选接纳清退资金的方法为供给银行账户，银行账户为工商银行账户的，可经过中国工商银行相关途径查询清退资金到账状况；银行账户为非工商银行账户的，请联络开户行查询确认到账状况，跨行清退会有推迟，一般为3个天然日，但不同银行入账处理时刻会有差异，详细请以收款银行为准。如集资参加人存在大额取款需求，请提早与收款银行的事务处理网点预定，并在处理事务时带着自己有用身份证件。如需收款银行处理大额转账、挂失等其他需求核验身份的事务，也请带着自己有用身份证件。

　　2.电子存单领款细则

　　运用电子存单的方法接纳清退资金，仅限自己带着自己身份证至中国工商银行任一境内网点处理，在“e租宝案领款事务”处理过程中，中国工商银行会对集资参加人身份信息进行核对，内容包含名字、住所地、联络方法等，此为正常的身份辨认流程，请集资参加人合作处理。

　　3.集资参加人已逝世的处理方法

　　本次资金清退规模内的集资参加人在信息核实挂号前已逝世的，已参加信息核实挂号的合法承继人可持身份证前往中国工商银行任一境内网点查询收取名下电子存单内的清退资金。本次资金清退规模内的集资参加人在信息核实挂号后逝世的，合法承继人需供给遗产承继手续，前往收款银行收取清退资金。

　　4.工商银行提示短信

　　布告发布后，中国工商银行会经过95588向本次资金清退规模内的集资参加人发送详细清退时刻段的提示短信。资金清退作业开端后，中国工商银行将会再次经过95588向本次资金清退规模内的集资参加人发送资金发放短信提示，提示工商银行完结资金清退的时刻及方法，详细清退方法请参照“领款方法介绍”相关内容。

　　5.银行账户反常处理方法

　　因集资参加人挂号的收款银行账户销户、开户行信息过错、收款账号过错等原因导致资金清退失利的，工商银行将为集资参加人开立电子存单进行资金清退，并经过95588发送开立电子存单短信提示，提示集资参加人收款账户清退资金失利，工商银行现已开立电子存单完结资金清退。

　　6.未收到提示短信处理方法

　　关于本次资金清退规模内的集资参加人因预留手机号码有误等原因，清退时刻内未收到短信的状况，如集资参加人挑选开立电子专户的，可经过中国工商银行任一境内网点查询清退资金到账状况，如挑选供给银行账户的，可经过账户开户行查询清退资金到账状况。

　　7.特别提示

　　因为本次资金清退触及人数很多且存在跨银行转账状况，短信提示时刻与资金实践到账时刻会有时刻距离，请本次资金清退规模内的集资参加人耐性等候并随时查询到账信息。